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中新網(wǎng)太原8月30日電 (記者 李庭耀)記者30日從山西省太原市公安局獲悉，太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，截至目前已抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電詐案件127余起，涉案流水達(dá)1.35億元。

今年3月8日，太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索：3月7日至8日，太原市杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，兩名幫信罪犯罪嫌疑人連續(xù)兩天刷卡消費(fèi)800余萬元，購買了近20公斤黃金。

案情重大，杏花嶺警方成立專案組展開工作，抓獲兩名“卡農(nóng)”后發(fā)現(xiàn)他們只負(fù)責(zé)提供銀行卡，并不知道其他犯罪細(xì)節(jié)，刷卡購買黃金的另有其人。經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)“踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)”共4人，曾到太原市多個金店進(jìn)行踩點(diǎn)詢價；“刷卡團(tuán)隊(duì)”共3人，1人負(fù)責(zé)刷卡、1人負(fù)責(zé)望風(fēng)、1人負(fù)責(zé)接觸“卡農(nóng)”。

警方抓獲“踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)”和“刷卡團(tuán)隊(duì)”，又掌握了該犯罪團(tuán)伙從踩點(diǎn)、刷卡，再到背金、銷贓、兌換虛擬幣的犯罪鏈條和組織結(jié)構(gòu)，并赴海南澄邁抓獲相關(guān)犯罪嫌疑人。

犯罪鏈條各個環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)后，專案組發(fā)現(xiàn)各組人員之間并不認(rèn)識，只是通過境外聊天軟件接受“金主”任務(wù)。

“金主”是誰？經(jīng)過梳理，所有的線索都指向了一個名叫“瓊海阿文”的人。專案組經(jīng)過偵查，鎖定位于海南的鄧某正是“瓊海阿文”，于4月24日在海南瓊海將犯罪嫌疑人鄧某抓獲，此后其余犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。至此，一個通過黃金交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙被打掉。

警方依法查明，該犯罪團(tuán)伙以鄧某(男，31歲，海南人)為首，自2023年2月初開始承接境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博資金“洗錢”業(yè)務(wù)，分為資金接收組、踩點(diǎn)組、刷卡組、背金轉(zhuǎn)運(yùn)組、幣商組、銷贓組。

為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國內(nèi)下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。

僅3月4日至3月9日，該犯罪團(tuán)伙就在太原市購買了27公斤黃金，價值1200余萬元。警方已查實(shí)該犯罪團(tuán)伙涉及全國各地電詐案件127起、為境外電詐團(tuán)伙“洗錢”達(dá)1.35億元。

目前，鄧某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被太原警方依法移送審查起訴，另有2名犯罪嫌疑人被移送外地警方。(完)